+7 343 228-49-08   ⋅   Екатеринбург

Правда, что ИП-риелторам нужно соблюдать 115‑ФЗ?

10 июля 2023

Росфинмониторинг разъяснил, в каких случаях специалисты по недвижимости относятся к субъектам «антиотмывочного» закона. Разбираемся письмо регулятора.

Зачем понадобились разъяснения регулятора

Деятельность по подбору недвижимости описана в ст. 5 115-ФЗ. Однако в законе нет указания на организационно-правовую форму для отнесения к субъектам и не указаны коды ОКВЭД для услуг посредников в сфере недвижимости. Из-за этого у ИП-риелторов возникали сомнения, должны ли они соблюдать требования закона.

В информационном письме от 19.05.2023 № 01-01-68/11993 Росфинмониторинг пояснил: организационная форма бизнеса не важна. И даже наличие ОКВЭД на предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимости не обязательно. Главное, что ИП ведет фактическую деятельность на рынке недвижимости и заключает договоры с клиентами.

Регулятор также указал, что предприниматели, которые ведут деятельность в рамках  ОКВЭД 68.31.11, 68.31.12 «Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе», относятся к субъектам 115-ФЗ

ИП — субъект 115-ФЗ

Если помогает клиенту:

  • в сделках по купле-продаже недвижимости;
  • в консультировании по купле-продаже недвижимости;
  • в подборе недвижимости;
  • в организации продажи недвижимости.

Он обязан соблюдать все требования 115-ФЗ: встать на учет в Росфинмониторинг, проводить идентификацию клиентов и сверку с перечнями, создавать анкеты и отправлять отчеты регулятору.

ИП — не субъект 115-ФЗ

Если купил или продал собственную недвижимость. Требования 115-ФЗ на такие сделки не распространяются.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/44648-soblyudenie_115_fz


Другие новости

18 ноября

Теперь отправленные отчеты, входящие требования и сверки можно искать не только по названию, но и по коду из классификатора налоговых документов.

18 ноября

В Контур.Экстерне появилась массовая печать карточек граждан, подлежащих воинскому учету (форма 10), а также возможность указать или изменить данные сразу у нескольких сотрудников.

18 ноября

В сервисе появилась возможность заполнить и отправить заявление о возмещении расходов на дополнительные выходные по уходу за детьми-инвалидами (сообщение 120).

15 ноября

Фокус открыл новый тариф «Экспресс», разработанный специально для малого и микробизнеса. С ним компаниям и ИП по доступной цене будет открыта вся необходимая информации для быстрой и объективной оценки контрагентов.